Як аналітики викрили схему продажу контрафакту під виглядом американського бренду

У 2014 році з’явився сайт SaleIdea, який пропонував товари для дому. Однак у 2017-му, після зміни власника на українського підприємця, асортимент поповнився косметикою. Саме тоді аналітики Molfar, виконуючи завдання з перевірки компанії, помітили серед продукції товари американського бренду AmIdea. Як з’ясувалося, цей виробник забороняє перепродаж своєї продукції за межами офіційних дилерських мереж, що свідчило про недобросовісну діяльність ритейлера.

Під час технічного аналізу фахівці вивчили веб-архіви, соціальні мережі та відкриті джерела. Вони встановили, що компанія має сторінки у Facebook, Instagram та на платформі Pokupon, а також вказувала непідтверджені адреси магазинів у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. Крім того, вдалося визначити загальний та щомісячний дохід організації.

Дослідження профілів співробітників у LinkedIn, взаємодій в Instagram та технічних даних реєстрації домену дозволило виявити кілька номерів мобільних телефонів та банківських карток. Після прямого замовлення продукції аналітики отримали ім’я відправника, додатковий номер і контакти для зворотного зв’язку. Серія конфіденційних дій допомогла ідентифікувати двох осіб, підозрюваних у керуванні сайтом.

Ключовим етапом стало виявлення польського номера телефону, який належав реальному бізнесмену з активними профілями у Facebook та LinkedIn. Соціальні інженери Molfar, використовуючи легенду, підтвердили всі необхідні дані. Результати розслідування, включно із записом розмови та досьє на компанію, були передані замовнику, який звинуватив ритейлера у порушенні умов торгівлі та ухиленні від сплати податків.

Цей кейс демонструє, наскільки ретельний аналіз відкритих даних і соціальна інженерія можуть допомогти в боротьбі з шахрайськими схемами. Molfar продовжує вести бізнес-розвідку в 39 країнах, знаходячи цінну інформацію навіть у найскладніших ситуаціях.