НАБУ викрило схему з нафтопродуктами «Укрнафти»: йдеться про 100 тисяч тонн

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою оголосили про результати розслідування, у межах якого йдеться про заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти». Другий епізод стосується легалізації коштів, отриманих від продажу цього ресурсу.

За першим епізодом про підозру повідомили чотирьом особам. Серед них — організатор вищого рівня, якого описують як одного з лідерів відомої бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу української економіки. Другий підозрюваний — організатор нижчого рівня, акціонер низки товариств, підконтрольних цій самій бізнес-групі; за версією слідства, він координував дії виконавців і приховував протиправну діяльність.

Ще дві підозри стосуються керівників підконтрольних бізнес-групі акціонерних товариств: голови правління та заступника голови правління з комерційних питань. Офіційно імена підозрюваних антикорупційні органи не називають.

Поза офіційними повідомленнями про можливе коло фігурантів висловився народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, серед підозрюваних може бути бізнесмен Михайло Кіперман.

Схема, про яку йдеться, має дві складові: безпосереднє заволодіння нафтопродуктами та подальше легалізування грошей, виручених від їхнього продажу. Саме другий епізод — легалізація — відрізняє цю справу від суто майнових спорів і робить її предметом антикорупційного розслідування.

Поки що відомо лише про перший епізод і чотири підозри. Імена, подальші процесуальні кроки та позиції захисту на цьому етапі не оприлюднені. Для ринку нафтопродуктів важливий сам масштаб: ідеться про обсяги, які суттєво перевищують типові господарські спори, а отже, справа може вплинути на те, як надалі оцінюватимуть прозорість операцій із ресурсом великих державних компаній.